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深南金科股份有限公司 关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉

admin 2019-08-29 305人围观 ,发现0个评论

   证券代码:002417 证券简称:深南股份布告编号:2019-061

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、举行会议的基本状况

  1、股东大会届次:2019年第2次暂时股东大会

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  公司于2019年8月27日举行的第四届董事会第二十五次会议审议经过了《关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的方案》。

  3、本次会议的举行契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关法令、法规、标准性文件以及《公司章程》的规矩。

  4、会议时刻:

  (1)现场举行时刻:2019年9月18日(星期三)下午14:30

  (2)网络投票时刻:2019年9月17日—2019年9月18日

  其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的时刻为2019年9月18日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为:2019年9月17日下午15:00至2019年9月18日下午15:00期间的恣意时刻。

  5、会议举行方法:采纳现场表决与网络投票相结合的方法举行。公司将经过深交所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过base64上述体系行使表决权。公司股东应挑选现场投票、网络投票中的一种方法,假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

  6、到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权挂号日为2019年9月11日,股权挂号日下午收市时在我国证券挂号结算有限公深南金科股份有限公司 关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉司深圳分公司挂号在册的公司整体股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付署理人到会会议和参与表决,该股东署理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事、高档管理人员。

  (3)公司延聘的见证律师

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  7、会议地址:江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢18楼公司会议室

  二、会议审议事项:

  补白:

  1、中小投资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  2、方案发表状况:上述方案现已2019年8月27日举行的第四届董事会第二十五次会议审议经过。上述方案的相关内容详见公司于2019年8月28日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》上发表的相关布告。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  四、会议挂号等事项

  1、挂号时刻:2019年9月16日-2019年9月17日期间,上午9:30-11:30,下午13:30-17:30;

  2、挂号地址:公司办公室。

  3、挂号方法:

  (1)个人股东持自己身份证、股东证券账户卡处理挂号;

  (2)法人股东持股东证券账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人授权托付书和到会人身份证处理挂号;

  (3)托付署理人有必要深南金科股份有限公司 关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉持股东签署或盖章的授权托付书、股东自己身份证复印件或法人股东营业执照复印件(加盖公章)、深圳证券账户卡、署理人自己身份证处理挂号手续;

  (4)异地股东能够用信函或传真方法处理挂号,参与会议时供给原件。

  4、联系人:骆丹丹、傅飞晏

  电话:0755-82730065

  传真:0755-82730281

  邮编:518048

  5、到会会议的股东及股东代表食宿和交通费用自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会公司向股东供给网络方法的投票渠道,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系或互联网体系(http://wltp.cninfo.com.cn)参与投票。网络投票的详细操作流程见附件一。

  六、备检文件

  1、深南金科股份有限公司第四届董事会第二十五次会议抉择;

  2、深交所要求的其他文件。

  七、会议附件

  1、参与网络投票的详细操作流程;

  2、授权托付书(格局)

  深南金科股份有限公司

  董事会

  二○一九年八月二十八日

  附件一: 参与网络投票的详细操作流程

  一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362417”,投票简称为“深南投票”。

  2、填写推举票数。

  本次股东大会悉数方案均为累积投票方深南金科股份有限公司 关于举行2019年第2次暂时股东大会的告诉案,填写投给某提名人的推举票数。上市公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票,股东所投推举票数超越其具有推举票数的,或许在差额推举中投票超越应选人数的,其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不同意某提名人,能够对该提名人投0票。

  推举独立董事(2位提名人,应选2位)股东具有的推举票数举例如下:

  股东所具有的推举票数=股东所代表的有表决权的股份总数2

  股东能够将票数均匀分配给 2 位独立董事提名人,也能够在2位独立董事提名人中恣意分配,但总数不得超越其具有的推举票数。

  二、经过深交所买卖体系投票的程序

  1、投票时刻:2019年9月18日的买卖时刻,即9:30—11:30和13:00—15:00。

  2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年9月17日15:00,完毕时刻为2019年9月18日15:00。

  2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需按照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件二:

  授权托付书

  兹托付先生(女士)(下称“受托人”)代表自己(或本单位)到会深南金科股份有限公司2019年第2次暂时股东大会,受托人有权按照本授权托付书的指示对该次股东大会的各项方案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需求签署的相关文件。

  本授权托付书的有用期限为自本授权托付书签署之日起至该次股东大会会议完毕之日止。

  本次股东大会提案表决定见

  特别阐明:

  1、受托人依据托付人的定见在“表决定见”栏目填写票数。

  2、每位股东有权获得的累计表决票数等于其持有的股票数乘以2 的乘积数。股东具有的表决权能够会集运用,也能够分隔运用,但所分配票数的总和不能超越股东具有的累计表决票数,如股东所投推举票数超越其具有推举票数的,其对该项方案组所投的推举票均不视为有用投票。

  托付人名字: 托付人证件号码:

  托付人持股数: 托付人股东账号:

  受托人名字: 受托人身份证证件号码:

  托付日期: 托付人签字(盖章):

(责任编辑:DF386)

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